न्यूयॉर्क (सीएनएन) संघीय अभियोजकों के खिलाफ चार और आपराधिक आरोपों की घोषणा की गई है सैम बैंकमैन-रोस्टक्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एफटीएक्स के संस्थापक अपनी संभावित देनदारी का विस्तार कर रहे हैं, जो अधिकारियों का आरोप है कि यह एक अरब डॉलर की धोखाधड़ी है।
बैंकमैन-फ्राइड को दिसंबर में आठ-गिनती अभियोग पर आरोपित किया गया था। गुरुवार को, बिना लाइसेंस के मनी लॉन्ड्रिंग व्यवसाय, बैंक धोखाधड़ी और प्रतिभूति धोखाधड़ी को संचालित करने की साजिश सहित कुल 12-गणना नए आरोपों को जोड़ते हुए एक अभियोग को हटा दिया गया।
बैंकमैन-फ्राइड, कौन $ 250 मिलियन बांड में जारी किया गया, ने पहले दिसंबर में घोषित आरोपों के लिए दोषी नहीं ठहराया, जिसमें अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन करने की साजिश शामिल थी। उस समय उन पर अमेरिकी अभियान वित्त कानूनों के उल्लंघन में स्ट्रॉ डोनर के माध्यम से राजनीतिक चंदा देने की साजिश और वायर फ्रॉड और कई मामलों में साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।
एफटीएक्स के संस्थापक ने पुआल दाताओं के माध्यम से 300 से अधिक अवैध राजनीतिक योगदान दिया, जिसमें अल्मेडा और एफटीएक्स फंडों द्वारा भुगतान किए गए लाखों डॉलर शामिल हैं, नए अनसील्ड अभियोग के अनुसार।
हालांकि SBF व्यक्तिगत रूप से 2022 के मध्यावधि चुनाव के लिए सबसे सार्वजनिक रूप से घोषित राजनीतिक दाताओं में से एक बन गया, उसने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दो FTC प्रशासकों के नाम पर मध्यावधि से पहले धोखे से दान किया, अदालती फाइलिंग राज्य।
अभियोग के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड ने राजनीतिक स्पेक्ट्रम में राजनीतिक दान करने की रणनीति बनाई, वामपंथी झुकाव या सार्वजनिक रूप से रिपब्लिकन उम्मीदवारों के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहते थे, इसलिए वह अपने अधिकारियों के नाम पर कुछ योगदान देगी। मैंने सोचा कि यह बिल के लिए बहुत अच्छा था।
SBF रिपब्लिकन योगदानों को “अंधेरा” रखना चाहता था, इसलिए उन दानों को एक FTX कार्यकारी के माध्यम से अभियोग में केवल CC-2 के रूप में पहचाना गया, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से खुद को रूढ़िवादियों के साथ जोड़ लिया।
अभियोग में कहा गया है कि बैंकमैन-फ्राइड ने संयुक्त राज्य कांग्रेस के लिए चल रहे एक उम्मीदवार का समर्थन करने वाले एक सुपर पीएसी को “कम से कम एक मिलियन डॉलर” का योगदान देने की साजिश रची और एलजीबीटीक्यू समर्थक मुद्दों से जुड़ा हुआ दिखाई दिया।
वह योगदान किसी अन्य FTX कार्यकारी के नाम पर किया गया था क्योंकि “FTX में कोई भी ‘भरोसा’ नहीं करता [who was] नया अभियोग कहता है कि एक द्वि/समलैंगिक व्यक्ति “योगदान दे सकता है”।
स्थिति के साथ कर्मचारी की असुविधा के बावजूद, एसबीएफ में काम कर रहे एक राजनीतिक सलाहकार ने कार्यकारी से कहा, अभियोग में सीसी-1 के रूप में पहचाना गया, “आम तौर पर, क्योंकि आप हमारे खर्च का केंद्र-बाएं चेहरा हैं, इसका मतलब है कि आप एक बना रहे हैं बहुत सारी जागरूकता। लेन-देन के उद्देश्य।”
एक अन्य अवसर पर, 2022 के मध्यावधि चुनावों से कुछ समय पहले, एक FTX कर्मचारी को उस FTX कार्यकारी द्वारा बैंकमैन-फ्राइड के खाते से $107,000 वायर करने के लिए न्यूयॉर्क स्टेट डेमोक्रेटिक कमेटी को निर्देशित किया गया था।
2022 के मध्यावधि चुनावों में कार्यकारिणी अंततः सबसे बड़े डेमोक्रेटिक दानदाताओं में से एक बन गई, जो दान के साथ बैंकमैन-फ्राइड के एजेंडे को बढ़ावा दे रही थी, जिसे कार्यकारिणी ने अपने दम पर नहीं बनाया होगा, फाइलिंग स्टेट्स।
नवंबर 2022 में, आसन्न आरोपों से पहले, कार्यपालक ने SBF को चैट संदेशों में “दान/व्यक्तियों/आदि” के “शायद 80 मी” के बारे में चिंता व्यक्त की, जो उनके नाम पर उनके बैंक खाते से जा रहा था। अभियोग में कहा गया है कि दोनों ने कंपनी की पुस्तकों पर वायर ट्रांसफर को छिपाने की योजना पर चर्चा की, लेकिन अंततः लेनदेन को कभी नहीं किया, जो कि अभियान वित्त योजना को और अस्पष्ट कर देगा।
अभियोग में आरोप लगाया गया है कि SBF ने “दान प्रसंस्करण” नामक एक ऑटो-डिलीट मैसेजिंग चैट में सह-षड्यंत्रकारियों के साथ एक राजनीतिक योगदान योजना बनाई।
अल्मेडा बैंक खातों से नकदी के साथ दान किया गया था, जिसमें एफटीएक्स ग्राहक फंड शामिल थे, जिन्हें बाद में योगदान देने वाले स्ट्रॉ डोनर्स के व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। आउटबाउंड ट्रांसफर आंतरिक कंपनी के रिकॉर्ड में उन अधिकारियों के खर्च या क्रेडिट के रूप में छिपे हुए थे।
नए अभियोग में गुरुवार को किसी अन्य सह-साजिशकर्ता को आरोपित नहीं किया गया था।
यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि एसबीएफ 12-गणना अभियोग में सूचीबद्ध चार नए आरोपों पर सुनवाई कब करेगा।
